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（11）与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付；（12）频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付；（13）有意化整为零，逃避大额支付交易监测；（14）中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为；（15）金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。注意：实际中金融机构按自己规定的情形或标准来判断。

“基金组合这几年风生水起，但是基金组合有个问题，投资基金但又不是FOF（基金中基金），FOF需要管理层审批，基金组合很多人搞，也没有什么监管，而且基金组合算不算基于基金的投顾业务，股票投顾有审批有监管，基金凭什么谁搞都行？”业内人士指出，《销售办法》第30条对基金组合业务进行了“肯定”，这点十分重要。

是不是完美的闭环，利好拆迁户，利好房地产销售，利好房地产企业、房地产开发和相关行业，也利好地方政府，一下子靠低成本的资金杠杆游戏撬高地价、卖更多好地。但是有一个问题，PSL贷款，对于地方政府的账本来说，到底算什么？严格说肯定是地方债务，但通过一些平台公司的操作，似乎又不好说是地方债。重点还有，这些钱，以及卖地的钱怎么流向，其实并不好监管。

经过深度调查，竟还牵出一起“验收材料造假案”。“花名册中的农户名字是真实的，花名册里的扶持数量却是假的，如，大河新寨的这家农户，表里填报的扶持数量是8头，补助8000元，实际扶持数量是4头，补助资金不变，还是8000元。”负责验收的中山乡副乡长周恒向办案人员交代，加大猪的头数，目的是利用填报虚假验收材料通过验收。

中国人民公安大学李玫瑾教授：我们现在特别需要一些补救性的教育，比如像工读学校。当然现在不同地方把这学校叫成不同的名字。在工读学校，我发现有些老师是受过专业训练的，他们遇到大量这样的孩子，会有一些方法来对待。所以进入到工读学校，首先让他来弥补这种家庭的缺陷，通过一些有经验的老师，在这个阶段，给他们一些道理的补充。“道理”在我们心理学来讲叫“观念”， 也就是说一个人，他没有一些观念的东西，他做事的时候往往是想做什么就做什么。

昨日下午，该校传媒学院一位工作人员告诉新京报记者，杨洁确为传媒学院教师，“她现在停职了，正在配合调查，其他消息暂时不方便透露。”据潍坊学院官网介绍，杨洁还主持山东省人文社会科学课题、山东省艺术科学重点课题、山东省高校人文社科计划项目、潍坊市社会科学规划重点研究课题等多项课题，科研成果获潍坊市社会科学优秀成果三等奖三项。